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【消息】泛亚交易所400亿兑付危机酿有色市场堰塞湖

发布时间:2020-11-17 07:13:00 阅读: 来源:铭牌厂家

号称全球最大的稀有金属交易所昆明泛亚有色金属交易所(下称:泛亚交易所)近日陷入400亿元的兑付危机。目前其3600吨铟库存量等同于去年中国全年460吨精铟产量的7.8倍,再加上其他大量的稀有金属库存,如同一个巨大的“堰塞湖”悬在有色金属市场头顶。

“我们不能搞垮泛亚,泛亚垮了,我们也拿不回钱。”多位陷入泛亚交易所兑付危机的投资人在各个渠道呼吁。根据泛亚交易所公开数据,该平台目前是全球最大的稀有金属交易所,累计交易量3200多亿,客户22万,为实体经济导入资本367亿元。

7月16日,泛亚交易所的泛亚电商部总经理抵达上海跟投资人见面,现场投资人多达300余名,部分投资人情绪激动。

此前15日,泛亚交易所公告称,今年4月份以来,委托受托业务出现流动性问题,近期委托受托交易商出现了资金赎回困难,部分受托资金出现了集中赎回情况。

所谓资金受托业务是泛亚交易所推出的适合普通投资者的投资方案,是指投资者为其他会员(委托方,一般是企业)垫付货款协助委托方买入货物,并代持委托方作为委托资产的货物的行为,资金受托申报成功后,投资者按日收取委托日金。

据泛亚交易所官网介绍,在受托业务终止前,投资者每日向委托方收取日金,每日实际收益一般为货物价值(按当日委托受托价计算)万分之3至万分之3.5(年化约13.5%)。

但是从4月份开始,部分投资者发现无法获得收益。泛亚交易所15日表示,今年4月份以来,受多重因素影响,委托受托业务出现流动性问题,影响该业务正常运行。

泛亚交易所解释,困难形成的原因包括,此前泛亚按监管要求,交易所执行T+5交易制度,取消卖出申报业务,使客户资产管理风险控制的长效机制被破坏。泛亚称,“原本400多亿客户资产中,50%是具有180天封闭期的结构化资产,另外50%为流动资产,其中还有20%以上的风险处置金,风险体系比较完备”。

泛亚交易所人士今日表示,4月份股指飞速上涨带来的投资者对于现金流动性的大量需求,大量频繁提现同一时间段集中出现。多重因素叠加导致流动性枯竭,进而带来平台资金困难,“投资者跑步进入股市,触发了踩踏。”

市场人士分析,泛亚交易所出现流动性问题的导火索是稀有金属价格的下跌。

泛亚交易所则指责无锡不锈钢交易中心利用电子盘恶意做空铟价,据其数据,无锡不锈钢交易中心通过期货模式交易让电子盘期货铟价格在半年内从550元下跌到了最低180元,下跌了72%。

值得说明的是,铟品种为泛亚交易所的“拳头”产品,其自称交易所铟的库存量达到3600吨,占了全球的95%。

据安泰科的报告,去年全国精铟产量在460吨左右,消费总量预计在82吨,即泛亚交易所的铟库存为去年中国铟产量的7.8倍。

泛亚交易所表示要争夺国际稀有金属市场话语权,而此次市场价格下跌为“一些外国势力纠结国内一些机构恶意做空中国稀有金属市场”。

但有市场人士表示,泛亚的稀有金属价格此前常常高于市场现货价,并且,由于其高库存一度带动现货价格连续上涨。

对于价格的短期波动,泛亚交易所人士表示交易规则中有“价格溢短”来让企业承担。所谓“溢短”,即货物增值、贬值的时候,由企业退、补资金,以保证投资人的本金不受损。

“今年情况已经不是波动。”泛亚交易所人士解释“价格溢短”失去作用的原因在于,今年价格大跌是因为外国势力的做空。

但实际上,泛亚交易所官网此前在回应“交易商要了结受托时,无人接手”这种极端情况时,答案较为乐观:“ 泛亚交易所平台货物是稀有金属,为稀缺资源,国家也实行战略储备,未来出现没有需求的情况可能性很低。在过去三年中,泛亚交易所从未出现受托无法了结的情况。”

据悉,对于此次兑付危机,泛亚交易所提出的一个方案是,投资人资金转入互联网金融平台泛融网,通过100%货物资产质押,在供应链直接融资市场实现结构化,使市场高效有序。

“转泛融适当延长了兑付周期,并对转过来客户承诺刚性兑付。”泛亚交易所人士称。

但有投资者对转泛融、延长兑付期限后能否拿回本息表示质疑,“万一发生违约,泛亚给到投资者的依旧是电子货单。”另有投资者认为,一、两年的延期内,泛亚能否解决资金问题,很大程度要靠稀有金属价格的回升。

值得一提的是,目前有市场传言称,泛亚交易所董事长单九良已经被限制出境,泛亚人士对此表示,“仅是传闻”。

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